抵制2025年3月13日收盘，宏创控股(002379)报收于12.06元，着落0.25%，换手率1.63%，成交量18.56万手，成交额2.23亿元。

当日温雅点交往信息汇总：当日主力资金净流出1451.65万元，占总成交额6.5%；游资资金净流入3788.48万元，占总成交额16.97%。功绩败露要点：2024年完了交易收入3,486,222,729.64元，同比增长29.73%，但净利润为-68,981,784.48元，同比下降52.51%。公司公告汇总：2024年度利润分拨预案为不派发现款红利，不送红股，不以本钱公积转增股本，该预案已通过第六届董事会第六次会议审议。交往信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1451.65万元，占总成交额6.5%；- 游资资金净流入3788.48万元，占总成交额16.97%；- 散户资金净流出2336.84万元，占总成交额10.47%。

功绩败露要点

2024年年度叙述选录- 交易收入：2024年完了交易收入3,486,222,729.64元，同比增长29.73%。其中，有色金属加工行业完了交易收入3,433,279,777.23元，占总交易收入的98.48%，同比增长29.04%；其他业务收入为52,942,952.41元，占总交易收入的1.52%，同比增长98.76%。- 交易成本：2024年交易成本为3,426,161,540.79元，同比增长28.75%。- 净利润：2024年包摄于母公司推动的净利润为-68,981,784.48元，同比下降52.51%。- 毛利率：有色金属加工行业的毛利率为1.06%，同比高涨0.70个百分点。其中，冷轧卷毛利率为3.31%，同比高涨2.99个百分点；铝箔毛利率为0.35%，同比下降1.35个百分点。- 分地区收入：国内销售完了交易收入2,326,710,749.34元，占总交易收入的66.74%，同比增长22.45%；海外售售完了交易收入1,159,511,980.30元，占总交易收入的33.26%，同比增长47.30%。- 钞票缠绵：抵制2024年12月31日，公司钞票缠绵为3,127,129,297.33元，同比增长4.87%。- 欠债缠绵：抵制2024年12月31日，公司欠债缠绵为1,377,170,371.74元，同比增长11.51%。- 每股收益：2024年基本每股收益为-0.0607元，同比下降52.04%；稀释每股收益为-0.0607元，同比下降52.04%。- 颠倒常性损益：2024年颠倒常性损益为17,277,340.29元，主要包括非流动性钞票处罚损益、政府扶直、公允价值变动损益等。- 现款流：2024年地点步履产生的现款流量净额为117,736,715.55元，同比下降42.74%；投资步履产生的现款流量净额为-401,882,998.15元；筹资步履产生的现款流量净额为399,999,998.93元。

公司公告汇总对于2024年度拟不进行利润分拨的公告2024年度利润分拨预案为不派发现款红利，不送红股，不以本钱公积转增股本。该预案已通过第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议，尚需提交2024年年度推动大会审议。把柄大信管帐师事务所出具的《审计叙述》，2024年度完了包摄于上市公司推动的净利润为-68,981,784.48元，加上年头未分拨利润-299,159,959.90元，实践可供推动分拨的利润为-368,141,744.38元。母公司完了净利润17,302,030.07元，可供推动分拨利润为88,941,446.36元。因净利润为负，公司2024年度不进行利润分拨，亦演叨施本钱公积金转增股本。孤独董事合计，2024年度不进行利润分拨妥当关联法律、法例及《公司规定》章程，不存在损伤公司及整体推动利益的情形。董事会决议公告山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年3月12日召开，会议应到董事7东谈主，实到7东谈主。会议审议通过以下议案：《2024年年度叙述及选录》《2024年度董事会责任叙述》《2024年度总司理责任叙述》《2024年度财务决算及2025年度财务预算叙述》《2024年度利润分拨预案》《2024年度里面抵制自我评价叙述》《2024年度召募资金存放与实践使用情况的专项叙述》《对于召募资金投资状貌再行论证并暂缓实施的议案》《对于公司2025年非孤独董事、高管薪酬决策和孤独董事津贴决策的议案》《对于召开公司2024年年度推动大会的议案》监事会决议公告山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年3月12日召开，应参会监事3东谈主，实践参会监事3东谈主，会议由监事会主席朱士超先生左右。会议审议通过以下议案：《2024年度监事会责任叙述》《2024年度财务决算及2025年度财务预算叙述》《2024年度利润分拨预案》《2024年年度叙述及选录》《2024年度里面抵制自我评价叙述》《2024年度召募资金存放与实践使用情况的专项叙述》《对于召募资金投资状貌再行论证并暂缓实施的议案》《对于公司2025年监事津贴决策的议案》年度推动大会示知山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过《对于召开公司2024年年度推动大会的议案》，定于2025年4月8日14:30召开2024年年度推动大会。会议地点为山东省滨州市博兴县经济开荒区。股权登记日为2025年3月31日。会议遴聘现场投票与网罗投票相不息的款式。网罗投票时辰为2025年4月8日9:15至15:00。推动可通过深圳证券交往所交往系统或互联网投票系统参与投票。会议审议事项包括：《2024年年度叙述及选录》、《2024年度董事会责任叙述》、《2024年度监事会责任叙述》、《2024年度财务决算及2025年度财务预算叙述》、《2024年度利润分拨预案》、《对于公司2025年非孤独董事、高管薪酬决策和孤独董事津贴决策的议案》、《对于公司2025年监事津贴决策的议案》。出席对象为抵制股权登记日登记在册的整体推动、公司董事、监事和高档照顾东谈主员及公司聘用的讼师。推动可委派代理东谈主出席并投票。现场登记时辰为2025年4月1日9:30-16:30，地点为公司证券部。策划东谈主：肖萧，电话：0543-7026777。与会推动食宿及交通用度自理。2024年度孤独董事述职叙述刘剑文：2024年度，刘剑文算作山东宏创铝业控股股份有限公司孤独董事，严格恪守关联法律法例和《公司规定》，积极履行职责，认真公司和中小推动权力。刘剑文现任中规则学会常务理事、中规则学会财税法学商讨会会长等职务，具备法学博士后学历。叙述期内，刘剑文出席了8次董事会，其中现场出席5次，通信款式进入3次，未贯穿两次缺席。出席推动大会3次，切身进入3次孤独董事有益会议，对公司坐蓐地点、财务照顾等事项进行审查并发表孤独观点。算作审计委员会、提名、观望与薪酬委员会及战术委员会委员，积极参与关联会议，建议建树性观点，确保董事会决策科学。

刘剑文通过推动大会、互动平台等款式与中小推动换取，温雅公司信息败露，确保确凿、准确、完整、实时、公谈。叙述期内，刘剑文进行了15天的现场责任，亲临公司或子公司状貌现场锻练，通过微信、视频会议等款式了解要害事项施展。此外，积极学习新法例，训诫履职才智，灵验履行孤独董事职责，认真中小推动正当权力。

孙楠：2024年度，孙楠算作山东宏创铝业控股股份有限公司孤独董事，严格恪守关联法律法例和《公司规定》，积极履行职责，认真公司和中小推动权力。孙楠现任天津倚天管帐师事务总计限公司总司理，具备管帐学硕士学位。

叙述期内，孙楠出席了8次董事会，其中现场出席5次，通信款式进入3次，完好席；出席3次推动大会。叙述期内，孙楠进入了3次孤独董事有益会议，审议通过多项议案，包括利润分拨预案、里面抵制评价叙述、续聘管帐师事务所等。担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与观望委员会委员，出席4次审计委员会会议和2次薪酬与观望委员会会议，均投赞扬票。与管帐师事务所保持深广换取，确保了解公司坐蓐地点和财务景象。现场办公16天，通过多种款式掌抓公司要害事项施展。年度内，孙楠重心温雅关联交往、按期叙述、召募资金使用、对外担保及里面抵制实施情况，确保公司合规运营，认真推动权力。

胡毅：2024年度，胡毅算作山东宏创铝业控股股份有限公司孤独董事，严格恪守关联法律法例和《公司规定》，积极履行职责，认真公司和中小推动权力。胡毅现任中国科学院大学教导、当代产业学院院长等职务，具备经济学博士学位。

叙述期内，胡毅出席了8次董事会，其中现场出席5次，以通信款式进入3次，完好席情况；出席了3次推动大会。对公司审议的各项议案均认真审议，无建议异议、反对或弃权情形。进入了3次孤独董事有益会议，对里面抵制、续聘管帐师事务所及关联交往等议案发表审查观点。算作审计委员会和战术委员会委员，积极参与委员会的浮浅会议，对公司要害事项进行审核并建议建树性观点。在2024年年报责任中，胡毅认真听取照顾层呈报，与财务负责东谈主及年审注册管帐师充分换取，确保年报质地。此外，胡毅积极进入培训和学习，训诫履职才智；现场造访公司地点景象，通过电话等款式与照顾层换取，温雅公司里面抵制及业务发展。胡毅重心温雅关联交往、聘任管帐师事务所、高档照顾东谈主员薪酬等事项，积极认真中小推动权力。董事会对孤独董事孤独性评估的专项观点把柄《上市公司孤独董事照顾目的》《深圳证券交往所上市公司自律监管请示第1号——主板上市公司门径运作》《山东宏创铝业控股股份有限公司规定》及《山东宏创铝业控股股份有限公司孤独董事责任轨制》等关联章程，山东宏创铝业控股股份有限公司董事会就公司在职孤独董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的孤独脾性况进行评估并出具专项观点。经核查，孤独董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的任职履历以及签署的关联自查文献裸露，上述东谈主员未在公司担任孤独董事除外的任何职务，也未在公司主要推动担任任何职务，与公司以及主要推动之间不存在横蛮关系或其他可能妨碍其进行孤独客不雅判断的关系，不存在其他影响孤独董事孤独性的情况。因此，公司孤独董事妥当《上市公司孤独董事照顾目的》《深圳证券交往所上市公司自律监管请示第1号——主板上市公司门径运作》等关联法律法例及《公司规定》中对孤独董事孤独性的关联条目。

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