司法2025年3月5日收盘，招商公路(001965)报收于13.75元，下落0.79%，换手率0.17%，成交量11.71万手，成交额1.61亿元。

当日热心点往来信息汇总：招商公路当日主力资金净流出1116.94万元，游资资金净流入2095.6万元，散户资金净流出978.66万元。公司公告汇总：招商局公路集聚科技控股股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了多项议案，包括市值解决轨制、保举新董事及聘请证券事务代表，并定于2025年3月21日召开第一次临时鼓动大会选举第三届董事会非孤独董事。往来信息汇总

招商公路2025年3月5日的资金流向显现，当日主力资金净流出1116.94万元，占总成交额6.94%；游资资金净流入2095.6万元，占总成交额13.01%；散户资金净流出978.66万元，占总成交额6.08%。

公司公告汇总第三届董事会第二十九次会议决议公告

招商局公路集聚科技控股股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年3月5日召开，应表决董事9名，一齐出席并讹诈表决权。会议审议通过以下议案：- 审议通过《招商局公路集聚科技控股股份有限公司市值解决轨制》的议案，表决收尾为9票承诺，0票反对，0票弃权。- 审议通过《对于保举张华先生、蔡昀先生为公司第三届董事会董事的议案》，承诺保举张华先生、蔡昀先生为第三届董事会董事，任期自鼓动大会审议通过之日起至第三届董事会任期已毕之日止，该议案尚需提交2025年第一次临时鼓动大会审议，表决收尾为9票承诺，0票反对，0票弃权。- 审议通过《对于聘请公司证券事务代表的议案》，承诺聘请高莹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期已毕之日止，表决收尾为9票承诺，0票反对，0票弃权。- 审议通过《对于召开公司2025年第一次临时鼓动大会的议案》，具体服气请参见权衡见知，表决收尾为9票承诺，0票反对，0票弃权。

对于召开2025年第一次临时鼓动大会的见知

招商局公路集聚科技控股股份有限公司将于2025年3月21日（星期五）下昼14:50召开2025年第一次临时鼓动大会。会议由公司董事会召集，召开神色为现场表决与集聚投票相归拢。集聚投票本领为2025年3月21日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月14日。会议地点为北京市向阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室。会议审议事项为选举第三届董事会非孤独董事，接纳积聚投票制，候选东谈主包括张华先生和蔡昀先生。登记神色包括现场登记、信函或传真扫描神色，登记本领为2025年3月17日上昼9:00—11:30，下昼13:00—16:30，地点为北京市向阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室。鼓动需捎带身份证、鼓动账户卡等诠释材料。他乡鼓动可通过信函或传真神色登记。权衡电话：010－56529088，传真：010－56529111，权衡东谈主：施惊雷、高莹。与会鼓动交通、食宿用度自理。

招商局公路集聚科技控股股份有限公司市值解决轨制

招商局公路集聚科技控股股份有限公司市值解决轨制经2025年3月5日第三届董事会第二十九次会议审议通过。该轨制旨在加强公司市值解决，种植投资价值，爱护投资者利益。市值解决指以提高上市公司质地与可捏续发展能力为基础，种植公司投资价值和鼓动答复能力的计策解决行径。基本原则包括合规性、系统性、科学性、常态性和安分守信原则。董事会是市值解决责任的领导机构，精雅制定恒久所在，优化分成商量，种植公司投资价值。董事长督促引申权衡决议，董事、孤独董事、高等解决东谈主员积极参与种植公司投资价值的责任。董事会文牍精雅投资者联系解决和信息泄露，董事会办公室统筹配合市值解决责任。主要市值解决神色包括并购重组、股权引发、现款分成、投资者联系解决、信息泄露、股份回购、ESG体系缔造等。监测预警机制方面，公司搪塞市值、市盈率、市净率等看法进行监测，设定预警阈值，濒临股价短期聚会或大幅下落情形，应实时刻析原因，加强与投资者相似，制定并实施股份回购预备。恒久破净情形下，公司应制定并泄露估值种植预备，每年评估实施成果。公司应建树科学的里面探员评价体系，确保市值解有预备略的灵验性。不容在市值解决中从事操控信息泄露、内幕往来等不法违法行径。

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